Assemblea Ordinaria del 12/13 dicembre 2022
Assemblea Ordinaria del 12/13 Dicembre 2022
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Napoli, Via Cintia svincolo Fuorigrotta, per il giorno 12 dicembre 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 dicembre 2022, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Proposta in merito alla distribuzione di parte della “Riserva Straordinaria”; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta in merito alla rimozione del vincolo di destinazione riguardante la “Riserva per investimenti” e “Riserva straordinaria vincolata per riservati investimenti”; deliberazioni inerenti e conseguenti.
DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto o i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come “intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 1° dicembre 2022, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Le comunicazioni dell’intermediario devono pervenire alla Società entro il 7 dicembre 2022, cioè entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.
Resta, peraltro, ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario finanziario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione
Avviso di convocazione
Relazioni sulle materie all'ordine del giorno
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto ad intervenire in assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:
- Delega generica: tale delega è conferita al delegato prescelto dal soggetto legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui reperibile ( modulo di delega generica)
La delega, completata con le informazioni richieste e sottoscritta dal delegante, può essere notificata ad Autostrade Meridionali S.p.A. mediante trasmissione a Computershare S.p.A. a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata sam@pecserviziotitoli.ito a mezzo fax al numero
- Delega al rappresentante designato.
La Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) ha designato Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 ( www.computershare.com/it ) quale rappresentante cui i titolari del diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine dovra' essere utilizzato lo specifico modulo di delega con istruzioni di voto predisposto dalla stessa Computershare S.p.A. in accordo con la Societa' e di seguito reperibile. ( modulo di delega rappresentante designato )
La delega puo' essere conferita alla Computershare S.p.A. entro le ore 24 dell’8 dicembre 2022, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 24 del 9 dicembre 2022, con riferimento alla seconda convocazione, ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo. Entro il medesimo termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le stesse modalita' utilizzate per il loro conferimento.
Ai fini dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies T.U.F.
Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, Computershare S.p.A., in qualita' di Rappresentante Designato, non intende essere autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto al rappresentante designato, completato con le informazioni richieste e sottoscritto dal delegante, dovra' essere inviato al Rappresentante designato con una delle seguenti modalità: - Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all’indirizzo sam@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo sam@pecserviziotitoli.it ;
- Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all’indirizzo pec sam@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto
33 00138 - Via FAX al numero:
06 45417450
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sui punti all’ordine del giorno prima dell’Assemblea trasmettendole all’indirizzo di posta elettronica certificata sam@pecserviziotitoli.itovvero a mezzo fax al n.
Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 1° dicembre 2022 (entro le ore 24:00).
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti gli argomenti all’ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) ed idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto, rilasciata dall’intermediario depositario.
Nel caso in cui il richiedente abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall’intermediario.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi il 10 dicembre 2022 mediante pubblicazione sul sito internet della Società.
La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito internet della Società.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA SU RICHIESTA DEI SOCI
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e in conformità a quanto previsto dall’articolo 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La domanda dovrà pervenire per iscritto mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo sam@pecserviziotitoli.it, unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l’indicazione del diritto sociale esercitabile.
L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Delle integrazioni all’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, nelle stesse forme previste dalla legge per l’avviso di convocazione.
I Soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno ovvero ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l’invio della stessa, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.
Si ricorda che ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di Euro 9.056.250 diviso in 4.375.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,07 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai titolari uguali diritti.
