Assemblee

Assemblea Ordinaria del 3/4 Aprile 2014

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Napoli, Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola A/7, per il giorno 3 aprile 2014 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 aprile 2014, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

  1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Deliberazione relativa alla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
  3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile
  4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2014/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avviso di convocazione

Relazione sulle materie all'ordine del giorno

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto ad intervenire in assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

  • Delega generica conferita al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui reperibile (modulo di delega generica).
    La delega, completata con le informazioni richieste e sottoscritta dal delegante, può essere notificata ad Autostrade Meridionali S.p.A. mediante trasmissione a Computershare S.p.A. a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata sam@pecserviziotitoli.it o a mezzo fax al numero +39 0645417450;
  • Delega al rappresentante designato.
    La Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) ha designato la Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 (www.computershare.com/it) quale rappresentante cui i titolari del diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega con istruzioni di voto predisposto dalla stessa Computershare in accordo con la Società e di seguito reperibile. (modulo di delega rappresentante designato)
    La delega può essere conferita alla Computershare S.p.A. entro le ore 24 del 1° aprile 2014, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 24 del 2 aprile 2014, con riferimento alla seconda convocazione, ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo. Entro il medesimo termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.
    Ai fini dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies T.U.F.
    Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, la Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non intende essere autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.
    Il modulo di delega con le istruzioni di voto al rappresentante designato, completato con le informazioni richieste e sottoscritto dal delegante, dovrà pervenire in originale entro le ore 24 del 1° aprile 2015 (ovvero entro le ore 24 del 2 aprile 2014, in riferimento alla seconda convocazione) alla Computershare S.p.A., presso la sede operativa di Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale, tramite fax al n.ro +39 0645417450 o all'indirizzo di posta elettronica sam@pecserviziotitoli.it.
    Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 0645417413 (attivo dal lun-ven h 9-13 14-18)

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole entro il 31 marzo 2014 all'indirizzo di posta elettronica certificata sam@pecserviziotitoli.it o mediante fax al n. +390645417450.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione "assemblea" del sito internet www.autostrademeridionali.it.
I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su richiesta dei soci

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e in conformità a quanto previsto dall'articolo 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
La domanda dovrà pervenire per iscritto mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo sam@pecserviziotitoli.it, unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.
Si ricorda che ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 9.056.250 diviso in 4.375.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,07 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai titolari uguali diritti.

Domande pervenute ai sensi dell'art. 127 ter del t.u.f. e relative risposte

Quesiti posti dall'azionista Stefano Fiorini